Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT

Наследник ювелирного дома Cartier обвиняется в отмывании средств наркотрафика через USDT

В этой статье:USDT/USD-|

Согласно материалам дела, Максимилиан де Хуп Картье (Maximilien de Hoop Cartier) с 2020 года осуществлял управление внебиржевой площадкой для незаконных торговых сделок с криптовалютами.

На платформе было проведено незаконных транзакций на сотни миллионов долларов. Из них $14,5 млн были легализованы путем внебиржевых сделок с использованием стейблкоина USDT.

Для финансовых операций использовались подставные компании, такие как Bullpix Solutions LLC, Vintech Capital LLC, VC Innovated Technologies LLC, AZ Technologies LLC, Softmill LLC.

«Максимилиан де Хуп Картье и прочие задержанные были членами сети, которая отмывала сотни миллионов долларов доходов от незаконного оборота наркотиков с использованием криптовалюты и финансовой системы США», — заявили в прокуратуре.

Ранее прокуратура северного округа штата Калифорния предъявила обвинения троим бывшим топ-менеджерам компании-криптокредитора Cred. По версии следствия, должностные лица принимали участие в сговоре с целью мошенничества и отмывания средств клиентов.

Читайте оригинальную статью на сайте Bits.media

Источник: investing.com

Next Post

Прогноз роста ВВП России повысили более чем вдвое

Аналитики ожидают ускорения темпов роста ВВП РФ во II квартале 2024 года более чем в два раза — до 3,15% с 1,49%. Это следует из данных консенсус прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Прогноз на III и IV кварталы также был увеличен — до 1,81% с 0,99% и до 1,28% с 1,25% соответственно. […]